وظائف خالية مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - شبرا الخيمة - القليوبية
يوم كامل
١- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .
- 3 سنوات خبرة على الأقل
- مؤهل عالي
- مالية وقانونية
۲- اأن يكون متمتع بالأهلية القانونية .
٣- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب لطبيعة عمله .
٤- أن يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها .
٥- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرقابة الداخلية و أو /
/المخاطر و أو المراجعة الداخلية للنشاط الذي يرغب في القيد بالسجل به .
الوقائع المصریة ٢٠٢١ سنة فبرایر أولفى )تابع (٢٥ العدد –
٢٩
٦- أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غـسل الأمـوال
در عنـاب، وما يصـوتمويل الإره مجموعة العمل المالي Task Action Financial (
Force (FATF)
٧- أن يكون متفرغً وألا يكومهامه لأداء ا ن منتدب أو معار بجهة أخرى .
٨- ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية باسـتثناء - - التنبيـه خـلال الـسنة
السابقة على تقديم طلب القيد لاوأ يكون قد سبق فصله تأديبي . من الخدمةا
٩- ألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلـب القيـد
بعقوبة جناية أو بع قوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأما نـ ة، أو فـي إحـدى
الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين التجارة أو الـشركات أو أحـد القـوانين
المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه مـا لـم يكـن قـد رد
.هعتبارا إليه
۱۰- لاأ يكون قد تم شطبه من السجل أكثر .من مرة
١١- اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة .
